نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

صورت­جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت  ….. (سهامی خاص)

مورخ   ……………../……………………/………………………..

به شماره ثبت ………… و شناسه ملی ………………  و با سرمایه ثبتی ………………………. ریال

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ….. (سهامی خاص) در تاریخ ………. در محل ……….. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران (پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه …… شماره ……… مورخ …./…./…..) تشکیل گردید.

در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347 هیئت رئیسه به شرح ذیل

• رئیس جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
• ناظر جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
• ناظر جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ……… به نمایندگی از شرکت ……… به شناسه ملی ……… به موجب نامه شماره …… به تاریخ …./…/…..
• منشی جلسه مجمع: خانم/آقای ………. به شماره ملی ………

انتخاب شدند.

الف – دستور جلسه

• ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ……….
• ارائه گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ……….
• تصویب صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت جریانهای نقدی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه.
• انتخاب اعضاء هیات مدیره.
• انتخاب بازرسان قانونی / حسابرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ……… و تعیین حق الزحمه.
• تعیین روزنامه کثیرالانتشار
• تصویب بودجه سال ………
• تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره.
• ……….. (مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است)
• ……….. (مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است)

ب – مصوبات جلسه

1…………………

2……………………….

3……………………….

4……………………….

5……………………….

6………………………..

7. مؤسسه حسابرسی ………… به شماره ثبت …….. و شناسه ملی ……….. به عنوان بازرس قانونی / حسابرس اصلی و قانونی و مؤسسه حسابرسی ………… به شماره ثبت …….. و شناسه ملی ……….. به عنوان بازرس/ حسابرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب و تعیین حق الزحمه ایشان به هیأت مدیره شرکت صندوق پژوهش و فناوری…….. (سهامی خاص) تفویض گردید.

مدیران ، اعضای هیئت مدیره و همچنین بازرس قانونی / حسابرس اصلی و علی البدل با امضاء ذیل این بند ضمن اعلام قبولی سمت تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت­های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111، 126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.

8. مجمع در ساعت ……. همان روز خاتمه یافت و حاضرین در مجمع به خانم/آقای …………….. (با حق توکیل به غیر) تفویض وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری …….. اقدام و ذیل دفاتر و اوراق مربوطه را امضاء نماید.

صورت اسامی سهامداران (نمایندگان حاضر) در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ …./…./….

شرکت ….. (سهامی خاص)

به شماره ثبت ………… و شناسه ملی ……………… و سرمایه ثبتی ………………………. ریال